Яндекс.Метрика

Милиция принялась за налоговые “прачечные”

16 Окт 2010 Официально Dinika

УВД области сообщает о расследовании сразу двух дел в отношении ООО, занимавшихся, по версии следствия, обналичиваем средств без уплаты налогов.

Вывозили НДС

Сотрудники управления по налоговым преступлениям УВД по Ульяновской области ведут предварительное расследование деятельности ООО «Перевозка» (название изменено). Милиционеры установили, что для ухода от налогообложения руководители ООО «Перевозка» создавали коммерческие организации для заключения фиктивных договоров с ними и увеличения вычета по НДС.
Учрежденные фирмы обладали рядом признаков лжеорганизаций. Они не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности, фактически не располагались по юридическому адресу регистрации, у них отсутствовали сотрудники и транспорт. А их руководителями числились подставные лица, находящиеся в тяжелом материальном положении, злоупотребляющие спиртными напитками либо утерявшие свои паспорта.
Денежные средства, включая сумму НДС, поступали от ООО «Перевозка» на расчетные счета лжеорганизаций за якобы оказанные транспортные услуги, а затем перечислялись на счета ИП, которые реально осуществляют перевозки грузов, состоят на вмененной системе налогообложения и не являются плательщиками НДС, а также на расчетные счета других коммерческих организаций, подконтрольных руководителю ООО «Перевозка». Таким образом, сообщает УВД, ООО представляло в налоговые органы отчетность с заведомо ложными сведениями.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей “уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере”. Установленная сумма неуплаченных налогов составила более 13 миллионов рублей.

Достроились до суда

Одновременно сотрудники управления по налоговым преступления УВД занялись работой ООО «Стройка» (название изменено) в сфере строительства. Это ООО, считают в УВД, в целях ухода от налогообложения также создавало коммерческие организации для заключения фиктивных договоров и последующего увеличения вычета по налогу на добавленную стоимость и уменьшения налогооблагаемой базы по НДС. Денежные средства, включая сумму НДС, от ООО «Стройка» поступали на расчетные счета «лжеорганизаций» за якобы оказанные услуги по строительству и ремонту, после чего обналичивались и выводились в «теневой» оборот.
Установленная сумма причиненного государству ущерба составила более 23 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Читать дальше:

Оцените новость:
  • (4 голосов, средний: 3.00 из 5)
    Загрузка ... Загрузка ...

  • zement
    Обещают сто тысяч подписей против Морозова
    В преддверии возможного визита в Ульяновск Владимира Путина Сергей Морозов сделал попытку закрыть затянувшуюся дискуссию вокруг перспективы разработки карьера под цементный завод и строительства самого предприятия в Тереньгульском районе.
  • геолкарта
    Как мы не нашли цементный карьер
    Мы захотели лично посмотреть знаменитое месторождение цементного сырья в Тереньгульском районе.
  • zemzavodknamidet
    Губернатор не хочет вакханалии, а хочет дом в Подкуровке
    В четверг, за несколько дней до возможного визита в Ульяновскую область президента России, губернатор Сергей Морозов попытался прекратить дискуссию вокруг возможного строительства цемзавода в Тереньгульском районе, сообщив, что предприятию – быть, оно вписывается в мечту Ульяновской области.
  • флаг протеста
    Флаг протеста
    Что общего у большей части серьезных экологических протестов последних лет в регионе? Две вещи — серо-синие палатки и зеленый забор из профнастила.
  • Разбираются не с медициной, а со СМИ
    12 сентября мы, а также другие ульяновские СМИ написали о трагедии, произошедшей в семье Цветковых.