Кабинет министров Правительства РФ распорядился разработать законодательную базу для того, чтобы внутренние списки подозрительных клиентов, которые ведут банки, стали общедоступными.
Наш канал в TelegramПредполагается, что в список войдут не только физические, но и юридические лица, которым банки отказали в обслуживании на основании подозрений в финансировании терроризма или отмывании преступных доходов. Напомним, что банки получили соответствующие полномочия в 2013 году.
Среди прочего изменения в “антиотмывочное” законодательство могут привести к тому, что списки компаний-однодневок, которые ведутся сейчас налоговыми органами и банками, могут стать общедоступными. В случае, если за этим последует законодательная инициатива по запрету операций с клиентами, которые есть в списках, может значительно осложниться работа обнальных компаний.
