Списки подозрительных клиентов банков станут открытыми

11 Сен 2014 Тренды Dinika

Кабинет министров Правительства РФ распорядился разработать законодательную базу для того, чтобы внутренние списки подозрительных клиентов, которые ведут банки, стали общедоступными.


Предполагается, что в список войдут не только физические, но и юридические лица, которым банки отказали в обслуживании на основании подозрений в финансировании терроризма или отмывании преступных доходов. Напомним, что банки получили соответствующие полномочия в 2013 году.

Среди прочего изменения в “антиотмывочное” законодательство могут привести к тому, что списки компаний-однодневок, которые ведутся сейчас налоговыми органами и банками, могут стать общедоступными. В случае, если за этим последует законодательная инициатива по запрету операций с клиентами, которые есть в списках, может значительно осложниться работа обнальных компаний.

Оцените новость:
  • (Еще не оценили)
    Загрузка ... Загрузка ...